EEUU decomisa 2 millones de dólares en criptomonedas destinados a financiar a Hamás
La acción surge tras años de investigaciones sobre las operaciones de la empresa de remesas BuyCash y su rol en redes de financiación terrorista.
Terroristas de Hamás en Gaza
El Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Columbia iniciaron una acción de decomiso civil contra aproximadamente 2 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una red de financiación terrorista en Gaza.
Los fondos, que se encontraban en cuentas de las empresas financieras Tether Limited y Binance Holdings Ltd., estaban relacionados con la compañía de remesas Buy Cash Money and Money Transfer Company (BuyCash), acusada de transferir fondos a Hamás y otras organizaciones terroristas.
De acuerdo con las autoridades federales, BuyCash actuó como canal financiero para Hamás y las Brigadas Izz al-Din al-Qassam, el brazo armado del grupo terrorista palestino, además de grupos ligados a ISIS y Al-Qaeda.
La acción surge tras años de investigaciones sobre las operaciones de BuyCash y su rol en redes de financiación terrorista.
La fiscal general Pam Bondi declaró que organizaciones como Hamás usan redes financieras ocultas para sus operaciones, y que el decomiso de criptomonedas busca desmantelar la infraestructura financiera del terrorismo, evitando que las plataformas de monedas digitales sean refugios para estos fondos.
La fiscal Jeanine Ferris Pirro del Distrito de Columbia destacó que la colaboración con otras agencias refuerza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses frente a amenazas de entidades terroristas.
La denuncia detalla que usuarios de BuyCash usaron cuentas en Tether y Binance para ocultar transacciones destinadas a apoyar grupos terroristas. Una cuenta recibió más de 4 millones de dólares antes y después de la masacre perpetrada por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.
Una empresa que está en la mira desde hace años
BuyCash y su dueño, Ahmed M. M. Alaqad, con sede en Gaza, están bajo investigación desde hace años. El empresario registró el dominio de BuyCash en 2015. En junio de 2021, Israel confiscó monederos de criptomonedas de una campaña de Hamás, incluyendo una de esta empresa, que ofrecía servicios de intercambio de estas monedas.
La investigación fue liderada por la Oficina de Campo de Washington del FBI. El subdirector Steven J. Jensen afirmó que la agencia estadounidense trabajará para interrumpir la transferencia de fondos ilícitos a organizaciones como Hamás.
Las fuerzas de seguridad israelíes frustran un atentado contra Netanyahu
La sospechosa, sólo identificada como una mujer de unos 70 años debido a una orden judicial de silencio impuesta sobre el caso, fue detenida por agentes de la Agencia de Seguridad Interna de Israel (Shin Bet) e interrogada por la Unidad Nacional de Crímenes Internacionales Lahav 433 de la Policía de Israel, según el comunicado.
"Para avanzar y materializar sus intenciones, la sospechosa se puso en contacto con otros activistas de las protestas para obtener armas y también preguntó por los dispositivos de seguridad del primer ministro", reveló la Policía.
La mujer había intentado asesinar al primer ministro con un artefacto explosivo, según informó el miércoles el medio israelí Kan News.
Al parecer, la mujer fue puesta en libertad con la condición de que se mantuviera alejada de Netanyahu y de los edificios gubernamentales, pero se esperaba que fuera acusada de conspiración para cometer un crimen y de acto terrorista.
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