La Administración Trump arremete contra bancos mexicanos por lavado de dinero para cárteles de la droga

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump identificó este miércoles a tres instituciones financieras de México que, según afirmó, estarían involucradas en el lavado de dinero a favor de varios cárteles de la droga  del país latinoamericano que trafican fentanilo hacia los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro señaló que dichas instituciones serían dos bancos y una firma de corretaje, los cuales administran en conjunto 22.000 millones de dólares en activos, y a los que acusó no solo de ser actores claves en las operaciones de tráfico de fentanilo y lavar millones de dólares para los grupos criminales, sino también de facilitar pagos para los precursores químicos del opioide. Asimismo, la agencia anunció la prohibición a las instituciones financieras estadounidenses de realizar ciertas transacciones desde y hacia estas tres entidades de México.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales en la cadena de suministro del fentanilo. Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otras drogas”, acusó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

Tres cárteles

En su comunicado, el Tesoro explicó que un empleado de CIBanco autorizó la creación de una cuenta bancaria por parte de un miembro del Cártel del Golfo, el cual presuntamente estaba planeando lavar 10 millones de dólares. La agencia también advirtió que dicha entidad bancaria mantenía un “patrón histórico de relaciones, transacciones y provisión de servicios financieros” no solo con el Cártel del Golfo, sino también con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Asimismo, se cree que Vector asiste en la obtención de los precursores químicos en nombre del Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Incluso, la agencia federal explicó que una de las figuras que más ha lavado dinero para el Cártel de Sinaloa movió 2 millones de dólares a través de Vector entre los años 2013 y 2021.

De igual forma, se cree que ejecutivos de Intercam mantuvieron reuniones con miembros del CJNG para discutir diferentes esquemas de lavado de dinero, los cuales incluían transacciones desde y hacia China. También se informó que varias empresas mexicanas han usado Intercam para enviar más de un millón de dólares a una empresa china vinculada con un individuo que enviaba precursores químicos de fentanilo al país latinoamericano.