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El Tesoro impone sanciones a diez miembros y colaboradores del grupo terrorista Hamás

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento anunció que la acción "incluye imponer sanciones y coordinar con aliados y socios para rastrear, congelar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones".

Departamento del Tesoro (Wikimedia Commons / APK (talk | contribs - )

Publicado por
Verónica Silveri Pazos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones "a diez miembros, operativos y facilitadores financieros clave del grupo terrorista Hamas en Gaza y otros lugares incluidos Sudán, Turquía, Argelia y Qatar". La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró:

Estados Unidos está tomando medidas rápidas y decisivas para atacar a los financistas y facilitadores de Hamás tras su brutal e inescrupulosa masacre de civiles israelíes, incluidos niños (...) No dudaremos en utilizar nuestras herramientas contra Hamás. Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel.

La imposición está dirigida a "miembros que administran activos en una cartera de inversiones secreta de Hamás, un facilitador financiero con sede en Qatar con estrechos vínculos con el régimen iraní, un comandante clave de Hamás y una casa de cambio de moneda virtual con sede en Gaza y su operador". La acción "incluye imponer sanciones y coordinar con aliados y socios para rastrear, congelar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones":

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas. 

¿Quiénes son los sancionados?

Entre los sancionados por el Tesoro se encuentran:

- Musa Muhammad Salim Dudin (Dudin): "Un miembro del Buró Político y funcionario de la Oficina de Inversiones de Hamás con base en Cisjordania y es responsable de las negociaciones para liberar a los miembros de Hamás en prisión".

- Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza): "Un financista de Hamás radicado en Sudán que ha gestionado numerosas empresas de la cartera de inversiones de Hamás y anteriormente participó en la transferencia de casi 20 millones de dólares a Hamás".

- Amer Kamal Sharif Alshawa (Alshawa), Ahmed Sadu Jahleb (Jahleb), Aiman Ahmad Al-Duwaik (al-Duwaik) y Walid Mohammed Mustafa Jadallah (Jadallah): "Agentes de Hamás y forman parte de la red de inversión de Hamás en Turquía y Argelia".

- Muhammad Ahmad 'Abd Al-Dayim Nasrallah (Nasrallah): "Un antiguo agente de Hamás con base en Qatar y estrechos vínculos con elementos iraníes".

- Ayman Nofal (Nofal): "El comandante de relaciones militares de Hamás y se desempeña como miembro del Consejo Militar General del grupo terrorista".

- Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash): "Una empresa con sede en Gaza que ofrece servicios de transferencia de dinero y cambio de moneda virtual, incluido Bitcoin (...) Por participar en la recaudación de fondos de Hamás".

- Ahmed MM Alaqad (Alaqad): "Representante de Buy Cash y es el propietario del intercambio financiero Buy Cash".

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