Credit Suisse Services pagará $511 millones por un caso de fraude fiscal

Credit Suisse Services AG, subsidiaria del banco suizo Credit Suisse, aceptó pagar 511 millones de dólares tras declararse culpable de ocultar más de 4.000 millones de dólares en cuentas en el extranjero, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.

El acuerdo de culpabilidad revela que la compañía gestionó de forma fraudulenta cuentas "offshore" en Singapur de clientes estadounidenses adinerados que buscaban evadir impuestos en el país entre 2010 y 2021.

Credit Suisse fue adquirido en 2023 por su compatriota UBS bajo presión de las autoridades suizas para evitar la quiebra.

Credit Suisse Services AG "se declaró culpable y fue condenada hoy por participar en la ocultación al fisco estadounidense en al menos 475 cuentas" en el extranjero, agregó el Departamento de Justicia.

Documentos falsificados y declaraciones de donaciones ficticias

El banco lo hacía sobre todo mediante documentos falsificados y declaraciones de donaciones ficticias, añade el informe. De esta manera, la entidad crediticia violó un pacto previo alcanzado en 2014 con las autoridades norteamericanas. 

En un comunicado, UBS afirma que "no estuvo involucrado en esta conducta y tiene tolerancia cero ante la evasión fiscal".

Credit Suisse se había comprometido a cambiar sus prácticas después de acordar en 2014 pagar una multa de 2.600 millones de dólares para resolver cargos de fraude fiscal en EEUU.