El director de finanzas de 'The Epoch Times' es acusado por su presunta participación en un plan de lavado de dinero por $67 millones

El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, anunció la apertura de un caso contra Bill Guan. Se enfrenta a una pena de hasta 80 años de prisión.

El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, anunció la apertura de un caso contra Weidong Guan (conocido como Bill Guan), director financiero de la empresa de medios The Epoch Times. Se le acusa de presuntamente participar en un plan de lavado de dinero por 67 millones de dólares.

Guan fue arrestado el domingo por la mañana y compareció ante un juez el lunes por la tarde. Se le acusa de conspiración para cometer lavado de dinero (cargo que conlleva una condena máxima de 20 años de prisión). También se le suman otros dos delitos de fraude bancario, cada uno supone una sentencia máxima de 30 años en la cárcel. Es decir, en total se enfrenta a una pena de hasta 80 años de prisión. 

Según el texto oficial: "Los cargos contenidos en la acusación son meramente acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad".

67 millones de dólares obtenidos "ilegalmente"

Según anunció el SDNY: Guan (de 61 años) "conspiró con otros para beneficiarse a sí mismo, a la compañía de medios de comunicación y a sus filiales mediante el lavado de decenas de millones de dólares en beneficios de seguro de desempleo obtenidos fraudulentamente y otros ingresos por delitos":

Cuando los bancos plantearon preguntas sobre los fondos, Guan supuestamente mintió repetidamente y afirmó falsamente que los fondos provinieron de donaciones legítimas a la compañía de medios de comunicación. Los cargos de hoy reflejan el compromiso continuo de esta Oficina de hacer cumplir enérgicamente las leyes contra aquellos que facilitan el fraude a través del lavado de dinero y de proteger la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, los delitos se cometieron desde al menos 2020 (...) hasta mayo de 2024".

El texto señala que "la 'Compañía de Medios' [The Epoch Times], conspiró con otros para participar en un extenso esquema transnacional para lavar al menos aproximadamente 67 millones de dólares de fondos obtenidos ilegalmente a cuentas bancarias a nombre de la Compañía de Medios y entidades relacionadas".

Lavado de dinero con criptomonedas

Según la acusación, "utilizaron criptomonedas (haciendo el cambio monetario mediante plataformas con descuento) para comprar decenas de millones de dólares en ingresos del delito, incluidos los ingresos de los beneficios del seguro de desempleo obtenidos fraudulentamente, que se habían cargado en decenas de miles de tarjetas de débito prepagadas":

Una vez que se compraron los ingresos del delito, utilizaron información de identificación personal robada para abrir cuentas, incluidas cuentas de tarjetas de débito prepagadas, cuentas de criptomonedas y cuentas bancarias, que se utilizaron para transferir los ingresos del delito a cuentas bancarias asociadas con las Entidades de Medios. 

u.s. v. Guan Indictment-2 by Veronica Silveri

El texto concluye asegurando que "en o aproximadamente la misma época en que comenzó el plan de lavado de dinero, la contabilidad financiera interna de las Entidades de Medios reflejó un aumento de los ingresos anuales con respecto al año anterior de aproximadamente el 410%, de aproximadamente 15 millones de dólares a aproximadamente 62 millones de dólares:

Cuando los bancos le preguntaron a GUAN sobre el aumento de las transacciones que ingresan a las cuentas bancarias de las Entidades de Medios, GUAN mintió, incluso a dos bancos con sede en los Estados Unidos, y afirmó que el aumento de los fondos proviene de las donaciones. Sin embargo, en 2022, GUAN escribió una carta dirigida a una oficina del Congreso afirmando falsamente que las "donaciones" constituyen "una parte insignificante de los ingresos generales" de la Media Company.