Este lunes, el Departamento de Justicia confirmó el procesamiento de un ex agente del FBI en Nueva York por lavado de dinero y presunta colaboración con el oligarca ruso Oleg Deripaska para evadir las sanciones de los Estados Unidos. El acusado investigó la presunta interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016.
Charles McGonigal fue arrestado el sábado junto a Serguéi Shestakov, intérprete judicial también vinculado a Deripaska. “Ambos trabajaron previamente con Deripaska para intentar que se eliminaran sus sanciones", aseguró el fiscal federal Damian Williams a través de un comunicado:
McGonigal y Shestakov sabían que sus acciones violaban las sanciones de EEUU porque, entre otras razones, mientras se desempeñaba como agente especial, McGonigal recibió información entonces clasificada de que Deripaska sería agregado a una lista de oligarcas considerados para sanciones como parte del proceso que condujo a la imposición de sanciones contra Deripaska.
Former Special Agent in Charge of the FBI New York Counterintelligence Division Charged with Violating U.S. Sanctions on Russia @NewYorkFBI https://t.co/QPOZrhdFII
— FBI (@FBI) January 23, 2023
McGonigal, de 54 años, fue agente especial y estuvo a cargo de la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York. Se retiró en 2018, luego de trabajar con información clasificada acerca de que Deripaska sería incluido en la lista de oligarcas rusos vinculados con el Kremlin tras la anexión rusa de Crimea en 2014.
Los apuntados del caso están acusados de cuatro cargos principales: conspiración para violar y evadir las sanciones estadounidenses; violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA); conspiración para cometer lavado de dinero; y lavado de dinero. Además, Shestakov tiene un cargo extra por hacer declaraciones falsas.
McGonigal fue uno de los primeros agentes de la agencia federal en recopilar información sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que tuvo el objetivo de socavar el proceso democrático del país.
