Hunter Biden ayudó a Burisma a crear una cuenta en el cuestionado banco SataBank en Malta

Los correos electrónicos de la computadora portátil de Hunter Biden, indican que el hijo del presidente ayudó a los ejecutivos de Burisma a abrir una cuenta en un banco corrupto de Malta mientras formaba parte de la junta directiva de la empresa ucraniana.

De acuerdo a unos correos recientemente publicados, Hunter Biden le envió al asesor de la junta de Burisma, Vadym Pozharskyi, varios documentos que se utilizaron para abrir una cuenta en Satabank, un banco maltés que cerró luego de ser investigado por lavado de dinero.

El hijo del mandatario envió desde declaraciones de ingresos hasta facturas de servicios públicos y detalles del pasaporte.

“Teniendo en cuenta que Burisma abrirá una cuenta en el banco maltés, ¿podría proporcionarnos sus últimas facturas de servicios públicos y una referencia bancaria?”, le escribió Pozharskyi a Biden en abril de 2016.

Según los correos, luego el asesor de la junta de la empresa de gas ucraniana solicitó que se le enviara específicamente una "copia del pasaporte en color", un "estado de cuenta bancario de los últimos 3 meses”, además de “una declaración certificada de fuente de riqueza” y “una declaración certificada de un importante bufete de abogados europeo/estadounidense que confirme que no tiene asuntos legales pendientes con las autoridades”.

Durante el intercambio de mensajes Pozharskyi informó que el banco en el que abrirían la cuenta sería Satabank, una institución financiera maltesa que estuvo bajo investigación por la unidad de inteligencia de Malta, luego de que las autoridades se alertaran por una transacción aparentemente sospechosa sobre la venta de una plataforma petrolera desmontada que involucraba a Burisma.

Según el Times of Malta la investigación encontró “graves deficiencias” del banco en el cumplimiento de las leyes de lavado de dinero y terrorismo, y más adelante la licencia de la institución bancaria fue retirada por el Banco Central Europeo. De acuerdo al medio ya mencionado, se descubrieron centenares de informes de transacciones sospechosas por más de 130 millones de dólares.