Este martes los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron los cargos penales en contra de Samuel Bankman Fried, fundador y ex director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX.
Por el momento, lo que se sabe es que Bankman Fried se enfrentará a ocho cargos: fraude electrónico a prestamistas, conspiración para cometer fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violación de las leyes de financiación de campañas.
United States Attorney announces charges against FTX founder Samuel Bankman-Friedhttps://t.co/gBSA4mBmzD
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 13, 2022
Sin embargo, el fiscal federal Damian Williams anunció que la investigación sigue en curso y que, aunque este es el primer anuncio público, “no será el último”.
Los fiscales alegan que el exmultimillonario creó un esquema para defraudar a los usuarios de FTX, haciendo uso indebido de los depósitos de los clientes para pagar gastos y deudas de Alameda Research, un fondo propio de cobertura criptográfico.
Supuestamente, Bankman Fried también habría defraudado a los prestamistas de Alameda Research, al darles información falsa sobre la condición financiera del fondo de cobertura.
En la acusación se señala las presuntas violaciones de financiamiento de campaña a candidatos y comités políticos al donar por encima de los límites federales, disfrazando las contribuciones para que parecieran que provenían de “conspiradores adinerados”.
“Las consecuencias del fraude del demandado son enormes y han causado un daño significativo a la integridad del mercado de activos digitales en evolución”, indicó Williams.
Más acusaciones contra Bankman Fried
Poco antes de las acusaciones del Distrito Sur de Nueva York, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) también acusó al exmultimillonario de haber violado la ley federal de valores al desviar los fondos de los clientes para financiar asuntos personales.
De acuerdo a un comunicado de prensa de la SEC, Bankman Fried habría recaudado más de $1.800 millones de inversionistas desde 2019, cuando fundó FTX.
Today we charged FTX Trading Ltd CEO and co-founder Samuel Bankman-Fried with orchestrating a scheme to defraud equity investors. Investigations as to other securities law violations and into other entities and persons relating to the alleged misconduct are ongoing.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”, expresó Gary Gensler, presidente de la SEC.
Cabe recordar que estas acusaciones contra el fundador de la empresa de criptomonedas, se publicaron tan solo horas después de que las autoridades de Bahamas lo detuvieran y anunciaran que están a la espera de una solicitud formal de extradición.
