El DOJ confisca más de 225 millones de dólares en criptomonedas usadas en estafas

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció este miércoles que ejecutó exitosamente la mayor incautación de fondos en criptomonedas vinculados a las llamadas estafas de “pig butchering”, siendo esta una táctica en la que el criminal engaña a las víctimas ganándose su confianza para que inviertan grandes sumas de dinero en supuestas oportunidades de criptomonedas, y luego desaparece. La fiscalía federal presentó una demanda de decomiso civil ante la Corte del Distrito de Columbia para confiscar 225,3 millones de dólares en monedas virtuales, que, de acuerdo con los fiscales, formaban parte de una red de lavado de dinero basada en blockchain, cuya finalidad era ocultar el origen de fondos obtenidos a través de las estafas.

Según la demanda de decomiso, tanto el Servicio Secreto como el FBI hicieron uso de diferentes técnicas de investigación para determinar que los fondos estaban vinculados a varios tipos de actividades ilegales. “Esta incautación de 225,3 millones de dólares en fondos relacionados con estafas de inversión en criptomonedas representa la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU. Estas estafas se aprovechan de la confianza y a menudo terminan causando dificultades financieras extremas a las víctimas. El Servicio Secreto de EE. UU., el FBI y nuestros socios del sector privado trabajaron diligentemente para rastrear estas transacciones ilícitas, identificar a las víctimas y confiscar estos fondos para que eventualmente puedan ser devueltos a sus legítimos propietarios”, declaró el agente especial a cargo de la oficina del Servicio Secreto en San Francisco, Shawn Bradstreet.

Cientos de víctimas

De acuerdo con el DOJ, hoy en día existen más de 400 víctimas de pig butchering a lo largo y ancho del mundo, entre las cuales se incluyen decenas de residentes estadounidenses que han denunciado a las autoridades el haber sido víctimas de este tipo de estafas. “La demanda de decomiso civil presentada hoy es la más reciente acción tomada por el Departamento para proteger al público estadounidense de estafadores especializados en fraudes con criptomonedas, y no será la última”, expresó el jefe de la división criminal del DOJ, Matthew Galeotti, en un comunicado.