Este martes, Changpeng Zhao, el fundador de Binance, recibió una sentencia de cuatro meses de prisión después de declararse culpable de permitir el lavado de dinero en la plataforma de intercambio de criptomonedas.
El juez federal de distrito Richard A. Jones reprendió a Zhao, de 47 años, por su falta de cumplimiento con las regulaciones estadounidenses. "Tenías la responsabilidad de cumplir con todas las regulaciones de Estados Unidos. No algunas, sino todas y fallaste", señaló el juez en un tribunal federal de Seattle.
A pesar de eso, la sentencia fue considerablemente menor a los tres años en prisión que recomendaron los fiscales, argumentando que Zhao permitió a delincuentes utilizar Binance para movimientos financieros ilícitos, mientras lucraba con ello.
Sin embargo, los abogados de Zhao solicitaron libertad condicional, citando su falta de antecedentes penales y las repercusiones que ya había enfrentado. Cabe recordar que en noviembre pasado el fundador de Binance llegó a un acuerdo que incluyó aceptar su culpabilidad, renunciar como director ejecutivo de Binance y pagar una multa penal de 50 millones de dólares.
Durante la audiencia, Zhao también expresó su arrepentimiento y reconoció la gravedad de sus errores. "Lamento profundamente mi comportamiento y lo siento (…) no logré implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero (...) Ahora me doy cuenta de la gravedad de ese error”, le dijo Zhao al juez.
Binance ya ha estado envuelto en numerosas disputas legales en los Estados Unidos, incluidas acusaciones de violaciones de leyes de protección al inversionista y lavado de dinero. La empresa se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero en un acuerdo con el Departamento de Justicia y también acordó pagar un total de 4.300 millones de dólares en multas, además de someterse a supervisión por parte de un monitor independiente.
Un portavoz de la compañía aseguró que Binance ya ha realizado “mejoras considerables” en lo que respecta a la detección contra el lavado de dinero y la “contratación de personal clave de cumplimiento”.
Sin embargo, la criptoempresa aún se encuentra inmersa en una demanda civil presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) debido a presuntas irregularidades en el manejo de los activos de los clientes y por operar un intercambio ilegal y no registrado en el país.
