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China, Rusia y Cuba, entre los países que recibieron 1.300 millones de fondos públicos por daños durante la pandemia

Las empresas extranjeras burlaron los cuatro niveles de controles implementados por la SBA para prevenir solicitudes de otros países.

Bandera China, EEUU, dólares

(Pexels)

Publicado por
Verónica Silveri Pazos

La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA) desembolsó 1.300 millones de dólares de los Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL) a direcciones IP extranjeras en China, Cuba, Siria y países incluidos como patrocinadores del terrorismo por el Departamento de Estado.

Según un informe del Consejo de Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia (CIGIE), estos préstamos estaban destinados a sostener compañías estadounidenses y brindar alivio a las pequeñas empresas que sufrieron dificultades económicas como resultado de la pandemia.

Más de 1.300 millones de dólares a empresas extranjeras

El inspector general Hannibal Ware descubrió que la SBA aprobó 41,638 solicitudes de las 233.000 presentadas. De ellas, una parte resultaron ser fraudulentas, por un valor de 1.300 millones de dólares. El informe ha encontrado que alguna de las empresas beneficiarias tenían IP extranjeras. Alguno de los países de las empresas beneficiadas están incluidos en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, como por ejemplo:

- Irán, que recibió casi 166.000 dólares.

- Siria ($23.500).

- Cuba ($27.600).

Otros países extranjeros con direcciones IP que recibieron préstamos de alivio de covid-19 son:

- Pakistán: 47 millones de dólares.

- México: $158 millones.

- China: $1,58 millones.

- Afganistán: $1,58 millones.

- Rusia: $4 millones.

- Emiratos Árabes Unidos: $11 millones.

- India: $144 millones.

- Arabia Saudita: $ 2 millones.

A pesar de los controles, las personas pudieron acceder

La Oficina del Inspector General (OIG) señaló que la agencia implementó cuatro niveles de controles para prevenir o reducir el fraude de países extranjeros. No obstante, las personas con direcciones IP extranjeras pudieron acceder al sistema de solicitud:

Las numerosas solicitudes enviadas desde direcciones IP extranjeras son una indicación de un fraude que puede involucrar a organizaciones criminales internacionales. La OIG tiene investigaciones en curso sobre operaciones de crimen organizado internacional que solicitaron y robaron fondos de ayuda para la pandemia. Los funcionarios de la SBA estaban al tanto y están preocupados por el posible fraude en el extranjero.

Reseña Just The News que Patrick Kelley, administrador asociado de la Oficina de la SBA, escribió al inspector Hannibal Ware para comentar sobre el asunto:

Los 1.300 millones de dólares identificados por la OIG que se dieron a empresas con IP extranjeras representan menos del 0,04 % de los más de 342.000 millones de dólares aprobados por la SBA para préstamos de EIDL por el covid. Es importante recordar que la Pandemia planteó una crisis sanitaria y económica nacional de proporciones históricas. Como resultado, el enfoque inicial de los programas de alivio de covid de la SBA tenía que ser brindar asistencia financiera lo más rápido posible para responder a la crisis.

La agencia indicó que examinaría sus controles relacionados con direcciones IP extranjeras y "garantizaría que estos controles sean más efectivos en futuros sistemas de préstamos por desastres".

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