El Gobierno de Joe Biden liberó al colombiano Álex Saab, acusado de ser uno de los principales testaferros del dictador Nicolás Maduro - en la listas de buscados por narcotráfico de Estados Unidos-. Este miércoles se confirmó que Saab fue intercambiado por varios estadounidenses presos en Venezuela. Pero, ¿de que se le acusaba a Saab en Estados Unidos?
En 2019, Álex Saab fue imputado en Florida por lavado de dinero. Lo arrestaron en 2020 en Cabo Verde, África, solo tres días después de haber sido confiscadas sus propiedades en Colombia, según Infobae, valoradas en $10 millones. Saab fue entonces extraditado a Estados Unidos. Los fiscales creen que Saab lavó aproximadamente 350 millones de dólares en Estados Unidos para cuentas internacionales que controlaban desde Venezuela.
Lavó dinero de la dictadura a través de Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también acusó a Álex Saab de participar en una red de corrupción a gran escala con el fin de obtener valiosos contratos comerciales con el régimen de Venezuela. De acuerdo con la oficina, el más notable de estos contratos presupuestados al alza fue con el programa local de subsidios de alimentos del Gobierno venezolano comúnmente conocido como CLAP.
"Álex Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevalorados de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías de fachada y fantasmas. En lugar de garantizar que la población vulnerable de Venezuela reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar las críticas", explicó la OFAC.
Álex Saab, una figura cercana a Nicolás Maduro
En ese sentido, según la acusación, Saab obtuvo otro contrato con el Gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Los acusados y sus cómplices luego se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el régimen venezolano, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela.
Según el Departamento del Tesoro, la participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016, cuando organizó una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos y enviarlos a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la dirección de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales.
"Álex Saab se comprometió con personas privilegiadas de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de empresas fantasma que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por los militares del régimen", dijo el entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Pero, además, el Departamento del Tesoro detalló que Saab tiene vínculos con los hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores: Walter, Yosser, Yoswal Flores y Carlos Malpica Flores.
"En 2011, Saab entregó a los tres hijos de Cilia Adela Flores de Maduro (Flores), Walter, Yosser y Yoswal (también conocidos como Los Chamos) y a su primo, Carlos Malpica Flores, un contrato para limpiar un terreno para la construcción de viviendas en el estado venezolano de Vargas", sostuvo el departamento.
Asimismo, investigaciones de varios medios, como El Tiempo, detallaron que Saab tendría vínculos también con grupo terroristas como Hezbolá y que estaría bajo la mira de las autoridades colombianas por ello.
