La española Telefónica resolvió un caso de sobornos a funcionarios del régimen chavista en Venezuela con el pago de una multa a EEUU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes que Telefónica Venezolana, una filial del gigante español de telecomunicaciones Telefónica, acordó pagar más de 85 millones de dólares para resolver una investigación sobre un esquema de sobornos a funcionarios del régimen dictatorial venezolano. Esta resolución pone fin a una investigación que implicó la violación de las leyes anticorrupción estadounidenses, en particular la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según los detalles revelados, Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios gubernamentales para asegurar su participación en una subasta que les permitió intercambiar bolívares venezolanos por dólares estadounidenses.

Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, explicó que la filial venezolana de Telefónica obtuvo más de 110 millones de dólares durante esa subasta, representando más del 65% del total de los fondos asignados para las empresas de telecomunicaciones ese año.

Una porción de los fondos obtenidos a través del plan ilegal se destinó a financiar unas vacaciones de medio millón de dólares para uno de los funcionarios en la isla de San Bartolomé, en el Caribe. Durante su estancia, se realizaron compras adicionales por un total de 605.000 dólares en relojes y joyas de lujo, tanto para el funcionario como para su pareja.

Los pagos ilícitos se hicieron a través de intermediarios que canalizaron los fondos mediante cuentas bancarias en Estados Unidos, violando las regulaciones de corrupción internacional y el uso del sistema financiero estadounidense. 

Medidas correctivas y cooperación

En el marco del acuerdo de procesamiento diferido (DPA), Telefónica Venezolana aceptó cooperar plenamente con las autoridades estadounidenses en cualquier investigación futura y mejorar su programa de cumplimiento de leyes anticorrupción. A pesar de su cooperación, la empresa también fue señalada por no identificar y entregar toda la información relevante en las fases iniciales de la investigación, lo que afectó el curso de la misma.

Telefónica Venezolana también implementó medidas correctivas, como el despido de empleados implicados en la mala conducta y el fortalecimiento de su departamento de cumplimiento para prevenir futuros incidentes. Además, la empresa acordó mejorar sus controles internos y realizar auditorías periódicas.

Resolución en un contexto global

Este caso se suma a otros incidentes que involucraron a otras subsidiarias de Telefónica, como el caso de Telefónica Brasil, que también fue objeto de investigaciones por violaciones de la FCPA. La sanción de más de 85 millones de dólares fue calculada siguiendo las pautas del Departamento de Justicia, y refleja una reducción debido a la cooperación de la empresa.