La oficina de supervisión de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) reveló que más de 200.000 millones de dólares destinados a programas de préstamos de ayuda a las compañías afectadas por la pandemia del covid-19 fueron otorgados a "actores potencialmente fraudulentos".
En un nuevo informe, la Oficina del Inspector General (OIG) de la SBA indicó que al menos un 17% de los $1,2 billones (trillion) de fondos federales que fueron asignados a los planes de préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) y del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) fueron robados.
Sba Oig Report 23 09 by Verónica Silveri on Scribd
Los fondos federales utilizados para comprar "casas de lujo, diamantes, joyas"
En el informe se identificaron varios de esquemas de robo empleados por los delincuentes. Uno de ellos fue utilizar números de Seguro Social falsos de ciudadanos fallecidos y delincuentes encarcelados para pedir los préstamos. Además, se descubrió que gran parte del dinero fue usado para comprar "casas de lujo, monedas de oro, diamantes, joyas, relojes de lujo, muebles finos importados, bolsos de diseñador, ropa".
La OIG identificó que uno de los errores de la agencia fue no tener un "un entorno de control interno sólido establecido para aprobar y desembolsar los fondos del programa". También citan la "rapidez" y la "prisa" con la que se entregó el dinero a quienes lo solicitaban. Esta inmediatez impidió que se realizaran las debidas investigaciones sobre las empresas a las que realmente se les debía otorgar el préstamo.
Todos los préstamos identificados como fraudulentos fueron justificados y explicados en el informe. El portavoz de la SBA, Han Nguyen, señaló:
También creemos que es importante tener en cuenta que la agencia estima que el 86% de los préstamos obtenidos de manera fraudulenta se originaron en los primeros nueve meses del primer programa de alivio de la pandemia.
Las investigaciones de la OIG han tenido como resultado más de 1.000 acusaciones, 800 detenciones y 529 condenas a personas o empresas que robaron dinero destinado a los programas de ayuda por las consecuencias de la pandemia. Además, se ha logrado la incautación o devolución de casi 30.000 millones de dólares usados de fraudulenta.
