Diez años después de la muerte de Hugo Chávez siguen apareciendo informes y noticias sobre la inmensa fortuna que acumuló durante su mandato y de cuyo paradero se sabe muy poco. Estos días han salido a la luz nuevas investigaciones del diario venezolano El Nacional sobre cómo consiguió amasar ese inmenso capital. En ese entramado fue clave la figura de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y uno de los colaboradores más cercanos del fallecido mandatario que vive ahora escondido en Italia. Ramírez diseñó el esquema de empresas mixtas para la explotación del petróleo venezolano.
En 2007 las corporaciones petroleras Chevron-Texaco, Statoil, Total, BP, ENI, Sinopec e INE Paria, firmas que habían participado en la apertura petrolera, tuvieron que apuntarse al esquema de empresa mixta si querían seguir haciendo negocios en Venezuela. El entonces presidente de Pdvsa aseguró que con este plan el país pasaría de producir 3,1 millones de barriles diarios a cinco millones. La realidad es que hoy, según la OPEP, no llega a los 700.000 barriles diarios.
Las empresas antes mencionadas, y otras, tendrían que asociarse con Pdvsa, pero no podrían hacerlo si antes no pagaban unos bonos creados a tal efecto con el popular y atractivo nombre de 'bonos de la República'. Sin ningún pudor y lleno de orgullo Ramírez aseguró que esta operación haría ingresar a las arcas del Estado venezolano 5.730 millones de dólares, directamente a través del Tesoro Nacional. Según la ley, y como bien subraya el periódico El Nacional, de haberlo "entregado a Pdvsa o a otra entidad nacional habrían incurrido en un flagrante delito al violar el principio constitucional de la unidad del Tesoro". Pdvsa, recordemos, es un ente autónomo, separado del Estado venezolano.
Pero los famosos 'bonos de la República' no fueron entregados ni al Estado ni a Pdvsa. Ramírez, según esta investigación, se dirigió por carta a los principales responsables de cada una de estas compañías comunicándoles que los pagos tendrían que hacerse a una cuenta del banco portugués Espirito Santo en la isla de Madeira. Según el documento al que ha tenido acceso El Nacional, se trataría de la cuenta PT50 0007 0903 0009 5082 00118 Swift: BESCPTPLOSF Banco Espirito Santo, Madeira Branch. Las oficinas jurídicas de estas compañías petrolíferas se mostraron sorprendidos de tener que enviar dinero a una cuenta de un banco en un paraíso fiscal, pero concluyeron que cualquier responsabilidad recaería en Rafael Ramírez, que era quien firmaba la carta.
La compañía rusa Rosneft depositó 440.000.000 de dólares; PetroVietnam, 500.000.000 de dólares; la italiana ENI, 646.000.000; la china CNPC, 900.000.000; y Gazprombank (rusa) entregó 76.000.000 de dólares.
La investigación concluye que esa cuenta cifrada era propiedad de Commerchamp, una compañía con base en Panamá, otro paraíso fiscal, cuyo director-presidente era Asdrúbal Chávez, primo hermano del presidente Hugo Chávez, expresidente de Refinerías de Pdvsa, expresidente de Citgo, y presidente de Pdvsa, desplazado recientemente de este puesto junto con Tareck el Aissami. Los coordinadores de estas transacciones al Banco Espirito Santo fueron el abogado Álvaro Ledo Nass, secretario de la Junta Directiva de Pdvsa, y Carmelo Urdaneta, de la Asesoría Jurídica de Pdvsa. Ambos ya han comparecido ante la Justicia de Estados Unidos. Ledo Nass fue declarado culpable por un tribunal de Florida por desviar más de 550.000.000 de dólares de las arcas del Estado venezolano a través de negocios corruptos de divisas. Urdaneta se entregó y se declaró culpable del delito de asociación para delinquir blanqueando capitales.
