El Tesoro sanciona a los financiadores de Hezbolá y a la "flota en la sombra" petrolera iraní

El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra siete altos cargos de Hezbolá, que, según señaló, han ayudado a la organización terrorista a eludir las sanciones en sus funciones en la entidad financiera Al-Qard Al-Hassan (AQAH), y en una empresa de la que uno de ellos es propietario.

También sancionó a una persona y a 21 empresas y buques que, según indicó, forman parte de una "flota en la sombra" que "colectivamente ha transportado y comprado miles de millones de dólares en petróleo iraní, parte del cual ha beneficiado a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización extranjera designada como terrorista", expresó el Departamento este miércoles.

"Como ha dejado claro el presidente Trump, el comportamiento de Irán lo ha dejado diezmado. Aunque ha tenido todas las oportunidades para elegir la paz, sus líderes han optado por el extremismo", declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro. "El Tesoro seguirá apuntando a las fuentes de ingresos de Teherán e intensificará la presión económica para interrumpir el acceso del régimen a los recursos financieros que alimentan sus actividades desestabilizadoras", agregó.

Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro, declaró que "a través de sus funciones en Al-Qard Al-Hassan, estos funcionarios trataron de ocultar el interés de Hezbolá en transacciones aparentemente legítimas en instituciones financieras libanesas, exponiendo a estos bancos a un importante riesgo de blanqueo de capitales y de lucha contra la financiación del terrorismo, al tiempo que permitían a Hezbolá canalizar dinero en su propio beneficio". 

"Mientras Hezbolá busca dinero para reconstruir sus operaciones, el Tesoro mantiene su firme compromiso de desmantelar la infraestructura financiera del grupo y limitar su capacidad para reconstituirse", declaró Faulkender.

"La acción de hoy subraya el compromiso del Tesoro de desbaratar los esquemas de evasión de sanciones de Hezbolá y apoyar los esfuerzos del nuevo Gobierno libanés para limitar la influencia del grupo terrorista, particularmente mientras entidades como AQAH continúan socavando la ya frágil economía libanesa", manifestó el Departamento sobre los financiadores del grupo terrorista.

Uno de los sancionados, Ali Mohamad Karnib, es un alto cargo de AQAH que dirige el departamento de compras de la institución. "Desde julio de 2024, Karnib supervisó la compra de más de 1.000 onzas de oro para AQAH", aseguró el Departamento.

Muchas de las entidades de la flota en la sombra iraní que el Tesoro sancionó el jueves son empresas propiedad de Salim Ahmed Said, un empresario iraquí, que se han "beneficiado del contrabando de petróleo iraní disfrazado de, o mezclado con, petróleo iraquí", según el Departamento.

"Said ha sobornado a muchos miembros de organismos clave del Gobierno iraquí, incluido el Parlamento", sostuvo el Departamento. "Al parecer, ha pagado millones de dólares en sobornos a estos funcionarios a cambio de vales falsificados que le permiten vender petróleo iraní como si procediera de Irak", añadió.

Las empresas sancionadas de Said están situadas en Emiratos Árabes Unidos, Irak y el Reino Unido, y el Tesoro designó un buque suyo registrado en las Islas Marshall.

La flota en la sombra sancionada incluye empresas con sede en Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y Liberia, y buques con bandera de Camerún, Comoras, Panamá, Seychelles, las Islas Marshall y Palaos.

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