De más está decir que China no queda de paso entre Estados Unidos y México. A pesar de las 7.000 millas que les separan, en la última década el país asiático se volvió un intermediario clave en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia EEUU.
"Los bancos chinos procesan decenas de millones de dólares en transacciones para narcotraficantes", explicó el director de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Anthony Ruggiero, a la Subcomisión de Sanidad y Servicios Financieros del Congreso.
Las organizaciones chinas de blanqueo de dinero han hecho a los carteles más ricos, más eficaces y más mortíferos. La representante Lisa McClain abre la audiencia sobre el importante papel de China en el enriquecimiento de los carteles. Debemos responsabilizar a estos malos actores.
Chinese Money Laundering Organizations have made cartels:
◾️Richer
◾️More Efficient
◾️Deadlier@RepLisaMcClain opens hearing on China’s major role in enriching cartels.We must hold these bad actors accountable. pic.twitter.com/gmkNk0ulLs
— Oversight Committee (@GOPoversight) April 26, 2023
El rastro del dinero
Para entender cómo intermedian las organizaciones chinas, hay que seguir el rastro del dinero. El exagente de la DEA Christopher Urben explica que en Estados Unidos, todos los días, hay distribuidores de drogas recibiendo dólares de clientes americanos.
Esos distribuidores dan parte de sus ganancias a corredores de dinero chinos, que venden ese efectivo a clientes chinos necesitados de moneda local para sus gastos en Norteamérica, para todo tipo de gastos, desde pagar matrículas universitarias hasta comprar propiedades o apostar.
"Los clientes chinos pagan en China por el dinero que reciben en Estados Unidos", continúa el experto. De esta manera, el dinero entra en el sistema bancario chino. Los blanqueadores chinos luego usan estos fondos para obtener "bienes destinados a la exportación a México o Sudamérica".
Estos productos son transportados y vendidos por intermediarios chinos que se encuentran en México. Una vez tienen los pesos -la moneda mexicana-, estos intermediarios pagan a las bandas de narco.
¿Cuáles son sus ventajas?
Los carteles mexicanos antes acudían, sobre todo, al mercado negro del peso.
Según Urben, aquel era un sistema "complejo y peligroso" que resultaba en una pérdida de entre el 7 y el 10% del dinero para las bandas criminales sudamericanas. Y retrasos de una semana o más. "El crimen organizado chino cobra solo el 1 y el 2% por blanquear", comparó el experto. Además, los traficantes pueden recibir los fondos inmediatamente en su país de origen.
El mercado negro del peso representaba un riesgo alto porque los mismos narcos estaban directamente involucrados en el lavado. Gracias a los intermediarios chinos, los carteles narco delegan todas las operaciones de blanqueo, y se ocupan solo del principio y final de la cadena.
¿Por qué es tan eficaz?
No hay movimiento internacional de fondos. Los dólares no salen de Estados Unidos, ni los pesos de México, ni los yuanes de China. Así se "minimiza el movimiento de fondos", en palabras de Urben.
Además, el exagente añade que este sistema "aprovecha el creciente volumen de comercio con China y la existencia de controles de fuga de capitales". Como hay más actividad de chinos en Estados Unidos, pero las regulaciones del gobierno asiático dificultan la obtención de dólares, estas organizaciones criminales se aseguran "un flujo constante de clientes".
'WeTraficamos'
La red social WeChat es imprescindible para estas operaciones. Los blanqueadores extranjeros la usan tanto para publicitar sus servicios como para ponerse en contacto con clientes, según los expertos. Al ser una red encriptada, las fuerzas de seguridad norteamericana tienen dificultades para acceder a estas conversaciones.
Quien sí tendría acceso es el Partido Comunista Chino. Según diversos reportes, entre ellos un análisis de The Citizen Lab y denuncias de usuarios en redes, el aparato de vigilancia comunista monitorea y censura la actividad en WeChat.
Por eso, según informó ProPública, hay autoridades norteamericanas que acusan a Pekín de estar al tanto de cómo funciona el blanqueo.
Un niño paga su leche en esta máquina expendedora con su cara a través de WeChat. WeChat , la aplicación china para hacerlo todo, es una moneda digital, es una herramienta Twitter, Facebook, Googlemaps, Tinder y Apple Pay, todo en uno. WeChat es cómoda, pero también una poderosa herramienta de vigilancia
Kid paying for his milk at this vending machine with his face via WeChat.
China's do-everything app, WeChat , is digital currency, is a tool Twitter, Facebook, Googlemaps, Tinder and Apple Pay all rolled into one
WeChat Is Convenient, But Also A Powerful Surveillance Tool https://t.co/GyEo27etgL pic.twitter.com/iL30b9N5vi
— Songpinganq (@songpinganq) March 22, 2023
China niega todo, Estados Unidos intenta actuar
En el segundo país más poblado del mundo no solo se blanquea, también se produce. En abril el Departamento de Justicia presentó cargos contra laboratorios chinos que elaboraban precursores del fentanilo. Estos se trafican de Asia a México, donde se fabrican las drogas. Incluso allí, en América, hay químicos chinos colaborando con las organizaciones mexicanas, según el investigador del Instituto Hudson David Asher.
A pesar de esto, el Gobierno de Xi Jinping se desentiende del asunto. "La raíz del problema de la sobredosis está en Estados Unidos mismo", dijo el portavoz de Exteriores chino Mao Ning en respuesta a un pedido del presidente mexicano. Además, sostuvo que su país ya impuso medidas efectivas contra las sustancias relacionadas al fentanilo.
"La Administración no debe huir de señalar específicamente a China en el blanqueo de dinero", sostuvo Anthony Ruggiero, director de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Señaló también que mientras que Estados Unidos se encuentra combatiendo la producción y el tráfico -con acciones como los cargos criminales presentados contra el Cartel de Sinaloa-, hasta el momento no impulsó ninguna medida contra las entidades financieras que participan en el blanqueo, entre las que se incluyen "los bancos más grandes de China".
Además, el propio Estado Chino tendría que comparecer en las cortes norteamericanas. El pasado jueves, el senador republicano Lance Gooden introdujo un proyecto de ley que permitiría a los civiles demandar a personas, entidades o países que contribuyen en el tráfico de fentanilo.
Si el "Proyecto de Ley de Justicia contra los patrocinadores del fentanilo ilícito de 2023" se convierte en ley, los norteamericanos afectados por esta crisis podrán demandar a China.
Bill Text Justice Against Sponsors of Illicit Fentanyl Act 1 by Santiago Adolfo Ospital on Scribd
