La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusó al cofundador de la extinta compañía de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, de sobornar a funcionarios chinos. Concretamente, la corte federal señala que el empresario realizó una transferencia de, al menos, 40 millones de dólares en criptomonedas a los beneficiarios.
De este modo, la acusación señaló que Bankman-Fried violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta normativa, promulgada en 1977, dicta como ilegal que "determinadas clases de personas y entidades realicen pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros para ayudarles a obtener o conservar negocios". Además, solicitó al juez instructor del caso, Lewis Kaplan, que organice una vista para enjuiciar al cofundador de FTX.
En una presentación judicial, la Fiscalía federal explicó que Bankman-Fried realizó el soborno para descongelar las cuentas que Alameda Research, compañía asociada a FTX, que poseía en China. En estas cuentas, el empresario contaba con alrededor de 1.000 millones de dólares en criptomonedas.
Trece acusaciones penales contra Bankman-Fried
Con esta ya son trece las acusaciones penales contra Bankman-Fried, entre los que se encuentran fraude, conspiración, blanqueo de dinero y violación de leyes federales. El 13 de diciembre de 2022, las autoridades le arrestaron en Bahamas y le extraditaron ocho días después.
El 23 de diciembre quedó en libertad bajo fianza. El acuerdo entre sus abogados y la Justicia se concretó en que Bankman-Fried comparecería ante el tribunal cada vez que se le ordenase, 250 millones de dólares de multa y arresto domiciliario en la casa de sus padres.
Megadonante del Partido Demócrata
Es conocida la afinidad de Bankman-Fried hacia el Partido Demócrata. Durante la campaña electoral para las midterms, fue uno de los mayores donantes de la formación presidida por Joe Biden.
El fundador y exdirector ejecutivo de FTX contribuyó con casi 95.000 dólares en donaciones a miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara antes de las elecciones de noviembre de 2022. Concretamente, once miembros demócratas de este comité se vieron beneficiados de la generosidad de Bankman-Fried.
