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La Fiscalía de México investiga a Peña Nieto por corrupción

El expresidente mexicano es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.

La Fiscalía General de México informó mediante un comunicado de la existencia de tres investigaciones abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto por casos de corrupción como el lavado de dinero, delitos patrimoniales, ilícitos electorales y transferencias internacionales irregulares.

En el comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin dar el nombre completo del investigado. Según informa AP, un funcionario federal, que pidió el anonimato, confirmó que se trata de Peña Nieto, quien gobernó México entre 2012 y 2018.

Investigan la procedencia de más de 1,25 millones de dólares

El anuncio ocurre casi un mes después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda, acusara a Peña Nieto de recibir millones de dólares en fondos ilegales y sospechar que mantiene vínculos con empresas que fueron grandes contratistas del Estado en su mandato.

Según el comunicado de la Fiscalía en el primer caso se incluyen diversas denuncias de carácter electoral y patrimonial. El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por autoridades de Hacienda por "lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales". Y el tercer caso sería por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato.

El pasado 7 de julio, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la familia del expresidente retiró un total de 9,1 millones de dólares en efectivo y depósitos por aproximadamente 2,2 millones de dólares entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente. Además, comunicó que se hicieron transferencias bancarias en tres momentos: una en el año 2019 por casi 773.000 dólares y dos más en el año 2021 por más de 241.500 dólares. La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.

Tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, en julio, Peña Nieto dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían “aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

El exmandatario fue acusado anteriormente de actos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht por el exdirector de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien está actualmente privado de la libertad.